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2011/12/27 | 作者:highadmin | 浏览量:1039 | 评论:0
 
    本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
  福建发展高速公路股份有限公司(以下简称"公司")于2011年12月16日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第五届董事会第二十一次会议的通知。本次会议于2011年12月26日以通讯表决方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
  经全体董事认真审议,会议以通讯表决方式通过了《福建发展高速公路股份有限公司内部控制手册》。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
  为进一步提升公司风险防范能力,提高公司的运行效率,遵循《企业内部控制基本规范》,公司对内部控制进行记录并编制本《内部控制手册》,作为评价内部控制有效性的依据。公司以《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》中的内部控制框架作为评估公司内部控制有效性的架构,从内部环境、风险评估、控制活动、信息和沟通以及内部监督等五个方面记录和评价内部控制。董事会同意《内部控制手册》的内容,《内部控制手册》将于2012年1月1日起开始施行,内部控制手册所记录的内部控制适用于公司及其子公司、分公司等。
  特此公告。
  福建发展高速公路股份有限公司
  董 事 会
  二〇一一年十一月二十五日

 

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